غسل الأموال وأثره على إقتصادايات الدول


غسيل الأموال هو القيام بإستثمار اموال غير معلوم مصادرها قد تكون ناتج بيع وإستثمار سلع محرمه دولياً أو الإتجار في المخدرات والأسلحة او الدعارة وقد تم إصدار قوانين بمنع غسيل الأموال وإنتقالا رؤس الأموال المنقولة بين الدول وبين حساباتوارصدة المشبوه فيهم من خلال التحري من البنك عن عملاؤه المشتبه فيهم او تتبع التحويلات والإيداعات الخاصة بهم مصدرها ويقر القانون في تلك الحاله كشف اسرار عميله بل ويجب عليه ابلاغ الجهة المختصة

وقد أعدت بعض الجهات الحالة التي يجب على البنك ابلاغ السلطات فيها بغسل اموال مثل ايداع احد الأشخاص مبالغ كبيره لحساب جهة او اشخاص مجهولة او تحويلات بمبالغ كبيره لجهات خارج الدوله غير معلومة الهوية بما لا يستدعي معه ممارسة الشخص اي نشاط كالإستيراد والتصدير او التصنيع او الإتجار في بعض السلع او إيداعات نقدية بمبالغ كبيره لأشخاص مشتبه فيهم بغسل الأموال

وغسل الأموال يعد اكبر خطر يهدد اقتصاديات الدول حيث ان تلك التحويلات تؤثر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري وتهدد بمخاطر نقص العملة الصعبة وتؤثر ايضاً على نقل رؤوس الأموال بين الدول بطريقة خطأ وكذلك لا تعتبر إستثمار حقيقي يفيد الناتج القومي ولا يعد إستثمار او لا يعود عليه قيمة مضافة

Advertisements

2 تعليقان

  1. موضوع جميل ومعلومات قيمه خاصه وان عمليات غسيل الاموال اصبحت منتشره بشكل مخيف ليس فقط على مستوى الافراد بل على مستوى الدول والمسؤولين..

    • غسيل الأموال اصبح أفه تأكل اقتصاديات الدول وليس على نطاق الفرد فله مضار كبيره فمصادر تلك الأمول والمشتبه في امرها وطرق جمعها سواء من تجدرة المخدرات و تربح و سرقة واحتكار واعاده ضخها في بعض الإستثمارات وان كانت ستاراً يخفي وراءه الكثير من الأعمال المشبوهه فهو في حد ذاته تضليل …

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: